华阳新材(600281)：山西华阳新材料股份无限公司
运营范畴：许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；道货色运输（不含货色）；特种设备安拆补缀；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；施工专业功课；建建劳务分包。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：建建工程机械取设备租赁；工程办理办事；公用设备补缀；涂料制制（不含化学品）；建建用钢筋产物发卖；通俗机械设备安拆办事；金属布局发卖；建建材料发卖；新型建建材料制制（不含化学品）；轻质建建材料制制；砼布局构件制制；电子元器件零售；高机能密封材料发卖；家用电器发卖；电气设备发卖；合成材料制制（不含化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；环保征询办事；耐火材料出产；建建烧毁物再生手艺研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；地盘整治办事；文具用品零售；办公用品发卖；体育用品及器材零售；电子产物发卖；电子公用设备发卖；建建粉饰材料发卖；生态材料发卖；五金产物零售；劳品发卖；金属材料发卖；特种劳动防护用品发卖；防腐材料发卖；保温材料发卖；建建用金属配件发卖；固体废料管理；密封用填料制制；隔热和隔音材料制制；机械设备租赁；门窗制制加工；塑料成品制制；金属门窗工程施工；金属成品发卖；石棉成品制制；钢压延加工；地盘利用权租赁；仓储设备租赁办事；集拆箱租赁办事；非栖身房地产租赁；金属布局制制；土壤污染防治办事；土壤污染管理取修复办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；新材料手艺推广办事；电气设备补缀；集拆箱维修；通用设备补缀；集拆箱制制；金属成品补缀；合同能源办理；玻璃制制；石灰和石膏发卖；概况功能材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；建建防水卷材产物发卖；新材料手艺研发；机械设备发卖；城市绿化办理；卫生办理（不含质量监测，污染源查抄，城市糊口垃圾、建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；卫生公共设备安拆办事；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！
上述五位非董事候选人，经股东会审议通事后，将取选举发生的董事及职工大会选举发生的职工董事构成公司第九届董事会，任期三年。
运营范畴：正在公司运营范畴内为公司承揽营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司估计2026年度可能发生的日常联系关系买卖总额不跨越63，723。00万元，具体如下：单元：万元！
徐炜：1973年9月出生，曾先后任华阳集团工程处矿建工区会计；华阳集团工程处财政科出纳；宏厦一建财政部会计、副部长、部长；地产集团产权办理处处长；宏厦一建董事、总会计师、矿建安拆工程核心总会计师；齐鲁一化公司董事、财政总监；恒通化工公司董事、财政总监；潞安化工集团恒通化工公司董事、财政总监；阳煤集团太原化工新材料无限公司董事。现任太化集团总会计师；山西华阳碳材料科技无限公司董事；本公司董事。
现场投票竣事后，公司将现场投票环境报送至上证所消息收集无限公司，由其归并后出具收集投票和现场投票的成果。按照投票成果，股东会做出决议。
为公司全体股东的权益，确保2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次会议”）的一般次序订定合同事效率，本次会议的成功进行，按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司股东会法则》和《山西华阳新材料股份无限公司章程》《山西华阳新材料股份无限公司股东会议事法则》的，特制定以下：一、现场会议要求。
公司第八届董事会任期将届满，现按照《公司法》和《公司章程》进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会非董事候选人任职资历进行审查，并经公司第八届董事会2025年第十一次会议审议通过，确定了梁昌春、景红升、徐炜、、孙国星（简历附后）为公司第九届董事会的非董事候选人。
上述联系关系买卖均是基于一般出产运营需要，充实操纵买卖两边的资本和劣势，了公司出产运营不变、健康、持续成长。
联系关系买卖的订价遵照公允公允、平等志愿的准绳，有国度订价或施行国度订价的，依国度订价或施行国度；若无国度订价买卖价钱参照市场价钱、由买卖两边协商确定，并按照市场价钱变化及时对价钱做响应调整；如无合用市场价钱，两边买卖前提参考取其他第三方买卖的前提。买卖价钱及履约前提不会损害公司及全体股东出格是中小股东的好处。
2026年度估计的额度自公司股东会审议核准之日起生效，无效期截至2026年12月31日，跨越额度或超出无效期的事项，经董事会审议通事后，均需再经股东会审议核准。
：1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中员，大学本科学历。2004年8月加入工做，曾任阳煤集团人力资本部科员、阳煤地产集团分析办理处副处长、太化集团纪委监察员、太化集团产权办理部副部长、太化集团产权办理部部长。现任本公司董事、董事会秘书。
运营范畴：出产、研制、发卖无机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物（危化品除外）；贵金属加工；电子产物及仪表制制、发卖；建建、安拆、拆潢；设备维修制制；道货色运输、铁运输；化工工程设想；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服拆加工；消息征询；物业办事；污水处置；进出口：商品、手艺进出口贸换衣务；化学品运营(只限分支机构)；房地产开辟取运营；煤炭及成品的运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
上官泽明：男，1989年1月出生，汉族，博士学历。曾任山西财经大学会计学院。现任山西财经大学会计学院副传授、审计学教研室从任、硕士研究生导师；金利华电气股份无限公司董事；本公司董事。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代办署理人将表决票及时交给计票人员统计表决成果，公司及时将其成果上传至上证所消息收集无限公司，由上证所消息收集无限公司出具收集投票和现场投票的归并成果。
上述三位董事候选人，经股东会审议通事后，将取选举发生的非董事及职工大会选举发生的职工董事构成公司第九届董事会，任期三年。
运营范畴：化工产物运营（发卖无机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物。）贵金属加工；电子产物及仪表制制；发卖；建建、安拆、拆潢；设备维修制制；化工工程设想；购销储运金属材料、建材、磁材；消息征询。物业办事。货色进出口、手艺进出口贸换衣务；化学品运营（国度专项审批的除外）煤炭及成品的运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
运营范畴：许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；电气安拆办事；建建劳务分包；许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；电气安拆办事；建建劳务分包；特种设备安拆补缀；特种设备制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：衔接总公司工程扶植营业；工程办理办事；公用设备制制；电工仪器仪表发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；园林绿化工程施工；炼油、化工出产公用设备发卖；通俗机械设备安拆办事；燃煤烟气脱硫脱硝配备发卖；除尘手艺配备制制；室第水电安拆办事；通用设备补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；五金产物制制；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工出产公用设备制制；金属矿石发卖；金属材料发卖；有色金属合金发卖；高机能纤维及复合材料发卖；化肥发卖；建建材料发卖；保温材料发卖；非公休闲车及零配件制制；非公休闲车及零配件发卖；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；金属布局制制；金属布局发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
公司拟发生的联系关系买卖次要是基于公司日常出产运营需要，向联系关系方采购原材料及燃料动力，接管联系关系方供给的工程等办事；向联系关系方发卖产物、供给供电等办事；向联系关系方拆借资金及领取告贷利钱。
五、本次会议对议案进行表决过程中，该当选举股东或股东代表加入计票和监票，股东的表决票由股东或股东代表以及律师加入清点，并就地发布表决成果，股东对表决成果无，律师法令看法书。
运营范畴：许可项目：非银行金融营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）联系关系关系：取公司受统一最终控股股东节制。
2026年度，公司为全资子公司供给的额度估计不跨越26，500万元，此中：太原华盛丰贵金属材料无限公司不跨越11，000万元；山西华阳生物降解新材料无限义务公司不跨越15，000万元；太原太化能源科技无限公司不跨越500万元。具体估计环境如下。
公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川堆积区王家庄工业园区）运营范畴：许可项目：化学品出产；化学品运营；各类工程扶植勾当；消防设备工程施工；建建劳务分包；特种设备安拆补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；非食用盐加工；非食用盐发卖；污水处置及其再生操纵；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；建建防水卷材产物发卖；防腐材料发卖；隔热和隔音材料发卖；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；通用设备补缀；仪器仪表补缀；塑料成品制制；塑料成品发卖；工程塑料及合成树脂制制；工程塑料及合成树脂发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。
具体事项发生前，需再次经公司董事会审议核准后，公司及部属子公司方可按相关打点融资、事项。
（一）公司担任本次会议的法式放置和会务工做，出席会议人员该当公司工做人员放置，配合本次会议次序。
企业性质：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）代表人：姚远注册资金：1000万元人平易近币！
运营范畴：手艺征询、手艺办事、手艺推广；节能手艺评估；扶植工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、衡宇建建工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢布局工程、地基根本工程、建建粉饰拆修工程、环保工程、城市及道照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工；建建施工；建建劳务分包；仪表判定；电气仪表、设备、管道维修、（不含地面卫星领受设备）；电气安拆；合同能源办理；能源效率检测；碳减排及碳操纵手艺配备；碳捕获及碳封存手艺及操纵系统；丛林固碳办事；运转效能评估办事；产物认证；办事认证；办理系统认证；人员认证；节能办理办事；节能评估；能源审计；节能量审核；碳排放核查；节能手艺示范；产物财产化及推广使用；节能建建设想；节能量互换衣务；节能出产工艺设想***（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。
孙国星：1982年12月出生，汉族，山西运城人，中员，大学本科学历。2005年8月加入工做，曾任华阳股份财政一科科员、科长，财政部部长帮理、副部长、部长。
公司日常联系关系买卖各联系关系方依法存续且一般运营，资信情况优良，取公司以往运营合做过程中能严酷恪守合同商定，具备响应的履约能力。
（六）对股东和股东代办署理人提出的问题，由公司董事长、总司理或者由掌管人指定的相关人员做出回答或者申明。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》和公司《联系关系买卖办理轨制》的相关，连系本公司2025年过活常运营性联系关系买卖的实施环境及出产运营环境，对2026年过活常联系关系买卖进行了估计，具体环境如下？。
运营范畴：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烯及其他化工产物（除化学品）的出产、发卖；道货色运输；部门场地租赁；劳务消息征询办事；平安阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）联系关系关系：公司母公司的联营企业！
以上联系关系买卖均为公司取联系关系方之间一般、、持续性的经济行为，不会对公司的性发生影响，公司的从停业务不会因以易而春联系关系方构成依赖。
公司第八届董事会任期将届满，现按照《公司法》和《公司章程》进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资历进行审查，并经公司第八届董事会2025年第十一次会议审议通过，确定了军、季君晖、上官泽明（简历附后）为公司第九届董事会的董事候选人。
为满脚部属全资子公司营业成长和日常出产运营需要，连系子公司融资需求环境，公司对2026年度为子公司供给的额度环境进行估计。具体环境如下：一、环境概述。
景红升：1984年4月出生，中员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副司理；和顺化工打算财政部部长；阳煤集团财政部本钱运营科科长；山西华阳新材料股份无限公司董事、董事会秘书、监事会等职。现任本公司董事、总司理。
季君晖：男，1969年10月出生，汉族，博士学历。曾任中国科学院化学研究所博士后、副研究员；中国科学院理化手艺研究所副研究员。现任中国科学院理化手艺研究所研究员；本公司董事。
收集投票的相关详见本公司于2025年12月19日正在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所指定网址（）登载的2026年第一次姑且股东会的通知（通知布告编号：2025-078）。
梁昌春：1976年9月生，曾先后任阳泉煤业太行地产投资办理无限公司项目司理，临汾房地产分公司党支部、司理；山西宏厦建建工程第三无限公司平安监察处处长；山西华烨投资开辟无限公司司理；太化集团房地产开辟无限公司施行董事、总司理，太化集团地盘资本分公司司理；太化集团成长打算部部长；太化集团副总司理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总司理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委、董事、董事长；本公司党委、董事长。
现任山西大学院副传授、硕士研究生导师；山西高速集团股份无限公司董事；本公司董事。
停业范畴：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的收受接管操纵、加工、研究、出产、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、发卖。
三、收集投票的股东进行表决，请按照公司2025年12月19日正在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所指定网址（）登载的2026年第一次姑且股东会的通知（通知布告编号：2025-078）的要求进行投票表决。
运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开辟；建建施工、扶植工程，建建安拆、勘测设想；物资供销；铁运输；道货色运输；煤气、电力出产，燃气运营、发电营业（仅限分支机构）；仓储办事（不含品）；房地产运营；矿石加工；食物运营、住宿办事、文艺表演、文娱场合运营、文化文娱办事（仅限分支机构）；机械修制；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产物（不含品）、金属成品、服拆、劳保用品、矿灯；告白制做；印刷品印刷；消防手艺办事；消防器材、医疗器械运营，补缀、发卖；汽车补缀（仅限分支机构）；种植，动物豢养场、养殖（除国度种养的动动物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服拆的出口，进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国度或者限制的手艺和商品除外）；衡宇、场地及机械设备租赁；制制、加工、发卖煤矿机械配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯；材料科学、机械工程研究办事；煤矿配备研发、设想、材料研究；手艺征询；职业教育取培训。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司目前尚未签定具体和谈，上述估计额度为公司按照营业需要拟为全资子公司供给的额度，签约时间、金额、刻日等事项以现实签订的合同为准。
为董事会的一般运做，正在公司股东会选举发生新一届董事会前仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。
为投资者权益，保障股东正在股东会依法行使表决权，按照《公司法》和《山西华阳新材料股份无限公司章程》，制定本次会议表决法子。
二、现场会议的股东或者股东代办署理人投票时该当说明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代办署理人姓名，对议案进行表决，本次姑且股东会议案，为非累计投票表决和累积投票表决议案，涉及联系关系买卖的议案，联系关系股东请回避表决。
公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼运营范畴：物业办理；托育办事（不含长儿园、托儿所）；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；洗车办事；日用电器补缀；家政办事；园林绿化工程施工；城市绿化办理；酒店办理；企业总部办理；单元后勤办理办事；贸易分析体办理办事；病院办理；会议及展览办事；告白设想、代办署理；告白制做；广布（非、、报刊出书单元）；平面设想；洗染办事；五金产物零售；建建材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；电子产物发卖；仪器仪表发卖；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事；餐饮办事；洗浴办事；泊车场办事；室第水电安拆办事；日用百货发卖；非栖身房地产租赁；柜台、摊位出租；花草绿植租借取代办理；办公办事；打字复印；居平易近日常糊口办事；日用杂品发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司日常联系关系买卖的订价根据和买卖政策均遵照公开、公允、准绳，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。
居处：山西省阳泉市平定经济手艺开辟区龙川工业园区平定化工分析楼409室停业范畴：生物基材料制制、发卖、手艺研发、聚合手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；根本化学原料制制(不含化学品等许可类化学品的制制)；化工产物出产、发卖(不含许可类化工产物)；公用化学产物制制、发卖(不含化学品)；工程塑料及合成树脂制制、发卖；新型膜材料制制、发卖；塑料成品制制、发卖等。
一、会议采用现场记名投票和收集投票两种体例表决。股东或者股东代办署理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
上述估计事项是按照公司及所属子公司的现实运营需要和资金放置，为满脚全资子公司资金需求而进行的合理估计，且被方为公司全资子公司，公司可对其日常运营勾当进行无效和办理，全体风险可控，不会对公司的一般运营、财政情况以及运营带来晦气影响。
讲话股东和股东代办署理人该当先举手示意，经会议掌管人许可之后方可讲话。股东应针对议案内容讲话，不然会议掌管人能够或者其讲话。本次会议进行表决时，股东和股东代办署理人不得进行会议讲话。
（二）为本次会议的一般次序，除出席会议的股东或者股东代办署理人、董事、董事会秘书、其他高级办理人员、律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权其他人员进入会场。对于干扰本次会议次序和影响其他股东权益的行为，公司将按加以并演讲相关部分依法查处。
截至目前，公司现实余额33，028。05万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为540。74%，均为公司对全资子公司供给的。
停业范畴：售电营业；企业办理办事及其手艺征询办事；电气试验查验；电机检修；电力工程；电力设备及器材的发卖、租赁；洁净能源设备扶植及手艺开辟；电力手艺征询、手艺办事；合同能源办理；供热制冷能源手艺开辟、手艺征询、手艺办事及运营；新能源充电设备的扶植、办理；汽车维修；住宿；餐饮办事；场地租赁；告白营业；分析能源办事营业；焦炭、煤及煤成品、生铁、五金交电、铁矿粉、铝矾土、钢材、通俗机械成品的发卖；电动汽车充电根本设备运营；集中式快速充电坐；泊车场办事；物业办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
（三）出席本次会议的股东、股东代办署理人该当持身份证或者停业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件打点签到手续，正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和股东代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
为董事会的一般运做，正在公司股东会选举发生新一届董事会前仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。
